行业资讯
当前位置: 首页 > >
(600731)湖南海利:第七届一次董监事会会议决议公告
责任编辑：本站编辑 来源：农药工业网 日期：2012-12-24
湖南海利化工股份有限公司第七届一次董监事会会议于2012年12月21日召开,审议通过了以下决议:
一,选举王晓光先生为公司第七届董事会董事长.
二,选举刘卫东先生为公司第七届董事会副董事长.
三,会议审议通过了《关于聘任董事会各专业委员会成员的议案》:
1, 同意聘任投资决策委员会成员(主任:王晓光先生,委员:刘卫东先生,黄明智先生);
2,同意聘任审计委员会成员(主任:李伟德先生,委员:杨胜刚先生,刘正安女士);
3,同意聘任提名委员会成员(主任:李钟华女士,委员:李伟德先生,蒋卓良先生);
4, 同意聘任薪酬与考核委员会成员(主任:杨胜刚先生,委员:李钟华女士,张金树先生).
四,王晓光董事长提名,同意聘任黄明智先生为公司总经理.另:根据《湖南海利化工股份有限公司章程》规定,公司总经理为公司法定代表人,授权依法办理工商注册变更登记等相关手续.
五,王晓光董事长提名,同意聘任刘洪波先生为公司董事会秘书.
六,黄明智总经理提名,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理,总会计师,总工程师的议案》:
1,同意聘任唐晓密女士为公司副总经理;
2,同意聘任乔广玉先生为公司副总经理;
3,同意聘任尹霖先生为公司副总经理;
4,同意聘任蒋祖学先生为公司副总经理,总会计师;
5,同意聘任庞怀林先生为公司副总经理,总工程师;
6,同意聘任刘凌波先生为公司副总经理;
7,同意聘任任希先生为公司副总经理;
8,同意聘任游剑飞先生为公司副总经理;
9,同意聘任刘洪波先生为公司副总经理.
七,董事会秘书刘洪波先生提名,同意聘任杨雄辉先生为公司证券事务代表.
八,选举丁民先生为公司监事会主席
一,选举王晓光先生为公司第七届董事会董事长.
二,选举刘卫东先生为公司第七届董事会副董事长.
三,会议审议通过了《关于聘任董事会各专业委员会成员的议案》:
1, 同意聘任投资决策委员会成员(主任:王晓光先生,委员:刘卫东先生,黄明智先生);
2,同意聘任审计委员会成员(主任:李伟德先生,委员:杨胜刚先生,刘正安女士);
3,同意聘任提名委员会成员(主任:李钟华女士,委员:李伟德先生,蒋卓良先生);
4, 同意聘任薪酬与考核委员会成员(主任:杨胜刚先生,委员:李钟华女士,张金树先生).
四,王晓光董事长提名,同意聘任黄明智先生为公司总经理.另:根据《湖南海利化工股份有限公司章程》规定,公司总经理为公司法定代表人,授权依法办理工商注册变更登记等相关手续.
五,王晓光董事长提名,同意聘任刘洪波先生为公司董事会秘书.
六,黄明智总经理提名,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理,总会计师,总工程师的议案》:
1,同意聘任唐晓密女士为公司副总经理;
2,同意聘任乔广玉先生为公司副总经理;
3,同意聘任尹霖先生为公司副总经理;
4,同意聘任蒋祖学先生为公司副总经理,总会计师;
5,同意聘任庞怀林先生为公司副总经理,总工程师;
6,同意聘任刘凌波先生为公司副总经理;
7,同意聘任任希先生为公司副总经理;
8,同意聘任游剑飞先生为公司副总经理;
9,同意聘任刘洪波先生为公司副总经理.
七,董事会秘书刘洪波先生提名,同意聘任杨雄辉先生为公司证券事务代表.
八,选举丁民先生为公司监事会主席